أبعاد
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الإثنين، أن جرائم غسيل الأموال إحدى المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيمابين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة فيالجرائم المالية.وقال القاضي زيدان، في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعدالأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال به يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعدإحدى المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن”.وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة منجرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية”، لافتاً إلى “أننا نسعى للشراكة معالجهات المختصة لرفع القطاعات المختصة والأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وكذلك زيادة وتطوير الموارد البشرية المختصة في محاربة غسيلالأموال وتمويل الإرهاب وكيف نتمكن من تغطية الحاجة الفعلية في مجال التحقيق المالي الموازي”.وشدد، على “تضافر الجهود والتنسيق بينجميع الأجهزة المعنية لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة التي تتميز بها الجرائم المالية”.
