ابعاد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على صاحب شركة وهمية، حول 5 ملايين دولار إلى خارج العراق خلافاً للتعليمات الرسمية.
وذكرت الوكالة في بيان تلقته”ابعاد”، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي (الدولار) في بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة”.
وأضافت، انه “من خلال التفتيش والتحري تبين بانه تم تحويل مبلغ أكثر من (5) مليون دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية، وبناءً على موافقات قضائية أصولية تم القاء القبض عليه وايداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ووفق البيان، دعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين، الى “الإبلاغ عن جرائم غسيل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب الاثار من خلال الاتصال على الرقم الساخن المجاني 144”.
